El “Equipo @” de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, detiene a dos personas e investiga a otras dos, todos ellos vecinos de Almería, por su presunta implicación en un delito de estafa, por un importe de 76.000 € y blanqueo de capitales.

La investigación da comienzo a raíz de una denuncia formalizada por una empresa radicada en la localidad pontevedresa de As Neves, tras sufrir una estafa conocida por “Business Email Compromise (BEC)”.

Esta estafa es una forma de ciberataque que está diseñado para obtener acceso a la información comercial, mediante el envío de correos electrónicos, en los que el delincuente se hace pasar como titular de un importante puesto de trabajo, socio comercial, ceo, gerente u otro puesto de una empresa, con el fin de interceptar o redireccionar transacciones financieras para el pago en este caso de facturas emitidas por la empresa denunciante.

La operación denominada “LOSTWOOD” dio comienzo en el mes de mayo del pasado año, cuando varias empresas clientes de la empresa realizan distintos pagos de pedidos tanto desde España como de Portugal, en cuentas bancarias ajenas a la empresa denunciante.

La línea de investigación desarrollada se basó en el análisis de las cuentas de correo modificadas, datos técnicos de conexión, así como la trazabilidad de seguimiento de los envíos de las cantidades estafadas.

La compleja investigación tuvo como resultado la recuperación de una parte importante de la cantidad estafada y la detención de dos personas de nacionalidad rumana, así como la investigación de otras dos de nacionalidad española, todas ellas residentes en Almería.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Ponteareas.