La Guardia Civil de Pontevedra desarticula un grupo criminal de estafadores de venta de artículos online

La operación denominada Cacheira, llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra y el Equipo de Policía Judicial de Lalín, con la colaboración de la Comisaria de la Policía Nacional de Jaén, se inicia a principios del año 2024, al recibir una denuncia de una estafa en internet por la compra de un producto que nunca se recibió.

A partir de ese momento, se realiza un filtrado de delitos con idéntico “modus operandi” y se recopilan todas las denuncias a nivel nacional detectadas relacionadas con el hecho investigado, en total más de un centenar.

Se comprueba la existencia de varias webs fraudulentas de venta de diferentes artículos, en las que los clientes realizan las compras mediante pagos con tarjeta de crédito y no se llega a recibir la compra, perdiendo el importe de la misma.

El dinero ingresado por estas webs fraudulentas, era derivado a diferentes cuentas bancarias, realizando una actividad de traspaso creando una complejo red de operaciones que dificulte el rastreo del mismo, para desviar estos fondos a otras cuentas y desde allí darles una apariencia de origen lícito, lo que coincide con las fases previas al blanqueo de capitales, y motiva el inicio de la presente investigación.   

A partir de este momento se realiza un análisis de las distintas webs, y direcciones IP de los ordenadores desde los que gestionaban las transacciones y cuentas bancarias vinculadas a los pagos por internet, y constata que el grupo operaba desde la provincia de Pontevedra, con colaboradores en Barcelona.

Del estudio de más de 100 cuentas bancarias de distintas entidades, se confirma la autoría del delito de blanqueo de capitales, tras comprobarse que se había realizado todas las etapas de consumación del delito: colocación del dinero en efectivo, fraccionamiento, transformación del dinero e inversión del capital obtenido ilícitamente; además se considera el tipo agravado, por realizarse dentro de un grupo criminal. Se calcula que obtuvieron de forma ilícita, más de 176.000 €.  

En el mes de noviembre de 2024, se practicó la primera detención de uno de los componentes del grupo, un joven de 21 años, residente en Silleda (Pontevedra), como principal responsable del presunto delito de blanqueo de capitales. Este joven fue puesto a disposición judicial quedando en libertad con medidas cautelares, además, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por un Juzgado de Cádiz, por hechos relacionados con esta investigación.

El 21 de enero de 2025, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), se tomó declaración en calidad de investigados a otros dos componentes del grupo, ambos de 24 años de edad, y residentes en Barcelona, como los presuntos autores de la realización de las webs fraudulentas.

Finalmente, el pasado día 24, en Lalin (Pontevedra), se cita en calidad de investigado a otro varón de 24 años, vecino de la localidad, como otro de los integrantes del grupo, que utilizaba las webs fraudulentas para la venta de artículos online.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín y coordinada por el Fiscal especialista de delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra.