La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en la suplantación de identidad para estafar a entidades bancarias de toda la geografía nacional. La operación, que comenzó en O Porriño, se ha saldado con la intervención de 60 documentos nacionales de identidad originales, más de 6.000 euros en efectivo y diversas prendas de vestir utilizadas en los ilícitos.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 3 de marzo, cuando desde una sucursal bancaria de O Porriño se alertó a la Guardia Civil ante la actitud sospechosa de una mujer que había solicitado la retirada de 49.600 euros de una cuenta. Se detectaron incongruencias entre la documentación aportada y los datos que constaban en el sistema de la entidad. Gracias al aviso, se estableció un dispositivo de vigilancia por parte del Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Porriño que permitió observar cómo dos mujeres actuaban de manera coordinada. Mientras una de ellas accedía al banco para intentar materializar la retirada del dinero, la otra esperaba en un establecimiento cercano, siendo detenidas ambas tras un cacheo preventivo en el que se les intervinieron varios DNIs y documentación bancaria de terceras personas ocultos entre sus pertenencias.

Las pesquisas posteriores determinaron que las dos detenidas actuaban en connivencia con un tercer individuo, que fue localizado y detenido el pasado 5 de marzo en un establecimiento de Mos. Este hombre utilizaba un vehículo alquilado para trasladar a las mujeres hasta las proximidades de las sucursales bancarias, ejerciendo presuntamente como líder de la organización. En el registro del vehículo se hallaron ocultos 60 DNIs originales de diferentes personas, varios extractos bancarios, un permiso de conducir y 5.500 euros en efectivo. Parte de este dinero podría corresponder a los 6.000 euros sustraídos de manera fraudulenta en una sucursal de Tomiño el mismo día de las detenciones. Asimismo, se encontraron prendas de ropa que coinciden con las utilizadas por las dos mujeres en otros hechos delictivos.

Las investigaciones han permitido vincular a los detenidos con una treintena de delitos, entre consumados y en grado de tentativa, cometidos en un periodo de 34 días en localidades como Móstoles, Albacete, Barcelona, Benavente, A Coruña, Ourense y diversas poblaciones de la provincia de Pontevedra: O Porriño, Tomiño, Mos, A Guarda, O Grove, Ponteareas, Lalín, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Vilagarcía y Redondela. Se les imputan tres estafas consumadas que ascienden a 49.000 euros y 19 intentos de estafa por valor cercano a los 100.000 euros, operaciones que no llegaron a materializarse gracias a la intervención policial.

La operación ha sido posible gracias a la colaboración de los departamentos de seguridad de Banco Santander, Caixabank y BBVA, que aportaron imágenes y denuncias por hechos similares, así como a la cooperación con la Policía Local de O Porriño, Mossos d'Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía. Los detenidos, con residencia habitual en Cataluña y numerosos antecedentes, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número DOS de O Porriño, que decretó el ingreso en prisión del varón y la libertad con cargos para las dos mujeres. No se descartan más detenciones.