La Guardia Civil, a través del Equipo @ de la CiberComandancia, ha logrado el bloqueo cautelar de 53.671 unidades de una criptomoneda estable (stablecoin), valoradas en aproximadamente 46.306 euros, en el marco de una investigación por una presunta estafa cometida mediante la falsa compraventa de activos digitales. La actuación, iniciada tras la denuncia telemática presentada por un vecino de Pontevedra a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, ha permitido asegurar estos activos y evitar su inmediata dispersión a través de la cadena de bloques.

Según los hechos investigados, el denunciante habría transferido un total de 78.700 unidades de stablecoins a diferentes direcciones de criptomonedas siguiendo las instrucciones de diversas personas que se presentaban como intermediarios en una operación legítima de compraventa. Tras efectuar las transferencias, la víctima no recibió el activo comprometido ni obtuvo contraprestación alguna, constatándose que la operación carecía de finalidad comercial real y tenía como objetivo la obtención ilícita de los fondos.

Desde el primer momento, los especialistas de la CiberComandancia llevaron a cabo un exhaustivo análisis de trazabilidad sobre la blockchain, reconstruyendo el recorrido de los activos digitales y detectando los movimientos realizados por los responsables de la operativa. Gracias a estas actuaciones y a la colaboración con la entidad emisora del activo digital afectado, se consiguió congelar los fondos, evitando que los presuntos responsables pudieran transferirlos, convertirlos o retirarlos.

Las investigaciones permitieron comprobar que parte de los activos habían sido movilizados desde la dirección inicialmente receptora hacia nuevas wallets, en una operativa compatible con técnicas de dispersión y ocultación patrimonial utilizadas habitualmente en fraudes con activos virtuales. Ante esta situación, los investigadores identificaron las nuevas direcciones receptoras, recopilaron la información técnica asociada a las transacciones y solicitaron de manera urgente nuevas medidas de congelación sobre los fondos aún existentes, con el objetivo de impedir su desaparición definitiva y garantizar su posible recuperación.

Esta actuación constituye un importante éxito operativo, ya que permitió asegurar una parte sustancial del patrimonio presuntamente obtenido de forma fraudulenta y aumentar significativamente las posibilidades de recuperación económica para el perjudicado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones encaminadas a la identificación de todos los responsables, la localización del resto de los fondos transferidos y la adopción de nuevas medidas de aseguramiento patrimonial.

La operación pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las entidades vinculadas al ecosistema de los activos virtuales para combatir las nuevas modalidades de fraude económico. Asimismo, evidencia la creciente capacidad de las unidades especializadas de la Guardia Civil para llevar a cabo investigaciones patrimoniales complejas en entornos digitales.

La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticas relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, hurtos, sustracción de vehículos o pérdida de documentación a través de la Sede Electrónica, un canal seguro y operativo las 24 horas del día.