Comprar pellets para la calefacción por internet acabó siendo el origen de una investigación que ha sacado a la luz una red internacional de estafas online. El Puesto Principal de la Guardia Civil de Ponteareas ha identificado a seis personas residentes en España y a un ciudadano francés como presuntos integrantes de un entramado dedicado a defraudar por internet y a blanquear dinero con criptomonedas.

Los seis identificados en territorio nacional residen en las provincias de Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz y tienen edades comprendidas entre los 24 y los 67 años. El ciudadano francés, de 66 años, completa la lista de investigados. Se trata de presuntos implicados, por lo que la causa seguirá su curso.

Una denuncia en Ponteareas

Todo comenzó en enero, cuando un vecino de Ponteareas denunció en el acuartelamiento de la Guardia Civil que le habían estafado al intentar adquirir pellets para la calefacción. El afectado pagó el importe mediante transferencia bancaria, pero nunca recibió la mercancía ni consiguió volver a ponerse en contacto con el vendedor.

El rastro del dinero hasta Francia

Los agentes siguieron la pista de la cuenta de destino y detectaron múltiples transferencias internacionales hacia una cuenta en Francia, cuyo titular es un ciudadano galo. En apenas 48 horas, ese depósito llegó a recibir 1.990 euros procedentes de España.

La investigación permitió después conocer el destino final del dinero. Desde la cuenta bancaria francesa, los fondos se redirigían de forma inmediata hacia plataformas de intercambio de criptomonedas. Con esos activos digitales, según los investigadores, la red buscaba entorpecer la acción de la justicia, difuminar el origen del dinero y consolidar el blanqueo del capital.

Cómo funcionaba el entramado

Según las pesquisas, los colaboradores identificados en España actuaban en connivencia con la organización. Se encargaban de crear páginas web falsas de venta de artículos, captaban el dinero de las víctimas y lo transferían de inmediato a Francia a cambio de una comisión porcentual de las ganancias.

Ante compras por internet a vendedores desconocidos, conviene desconfiar de precios muy bajos, comprobar la fiabilidad de la web antes de pagar y denunciar cuanto antes si se detecta un posible fraude.